Viện Kiểm sát nhân dân (Viện KSND) Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) cùng 10 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền".

Cáo buộc cho rằng, từ năm 2020-2023, bà Thúy và đồng phạm đã ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền huy động 9.113 tỉ đồng.

Trong đó, bà Thúy dùng hơn 4.144 tỉ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại gần 5.000 tỉ (trong tổng số 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại), bị can và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, bị can Thúy khai, Công ty Nhật Nam do bị can thành lập nhưng thực tế không có việc góp vốn vào công ty. Mục đích thành lập công ty là để huy động vốn của nhà đầu tư thông qua việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, sau đó sử dụng tiền của nhà đầu tư để đầu tư, kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn, thu lợi nhuận trả cho khách.

CEO Công ty Nhật Nam không thừa nhận việc thuê các thành viên Ban cố vấn để tạo dựng hình ảnh, uy tín, nhằm huy động vốn. Số tiền huy động được, bà Thúy khai sử dụng hơn 900 tỉ đồng để đầu tư góp vốn.

Trong đó, nữ Tổng Giám đốc góp vốn đầu tư vào Công ty Ngôi sao 40,8 tỉ đồng, vào Công ty Nhật Nam Sơn Tây 99 tỉ đồng, vào Công ty Sông Đà Nhật Nam 450 tỉ đồng, vào Công ty Sông Đà Invest 98 tỉ đồng, vào Công ty Nam Nhật Khang 88 tỉ đồng, sử dụng 191 tỉ đồng góp vốn mua 30% cổ phần Công ty Sông Đà 1.01.

Ngoài ra, bị can Thúy còn sử dụng pháp nhân Công ty Nhật Nam mua khoảng 30 lô đất của người dân tại huyện Mỹ Đức (cũ), Hà Nội với giá khoảng 30-40 tỉ đồng; mua 26 lô đất tại Thanh Hóa trị giá 20 tỉ đồng; mua 40 lô đất 50 năm tại Đắk Lắk đứng tên Công ty Nhật Nam và Mai Thanh Tùng (chồng cũ của bà Thúy) trị giá 24 tỉ đồng; mua 5 lô đất tại Tây Ninh giá 3,7 tỉ đồng.

Công ty Nhật Nam còn mua 8 lô đất trồng cây lâu năm tại Phú Quốc trị giá 67 tỉ đồng. Bị can Thúy cũng đứng tên mua 38 lô biệt thự trị giá trên 300 tỉ đồng và đầu tư dự án Lục Ngạn, Bắc Giang (cũ) 100 tỉ đồng.

Theo lời khai của bà Thúy, các bất động sản đã đầu tư nhưng không bán lại được do tình hình kinh tế suy thoái, dẫn đến sau đó phải đem gán nợ. Công ty bỏ vốn khoảng 100 tỉ đồng thuê mặt bằng, mở 4 nhà hàng, khách sạn để kinh doanh, nhưng đến cuối năm 2022 phải đóng cửa do kinh doanh không hiệu quả.

Còn lại, bà Thúy dùng tiền trả tiền gốc, lãi cho nhà đầu tư. Bà Thúy không giải trình được căn cứ đưa ra mức lãi suất 30%/năm cho nhà đầu tư.

CEO Công ty Nhật Nam thừa nhận việc rút tiền khách góp vốn vào công ty để ngoài sổ sách, không hạch toán kê khai theo quy định. Đến tháng 6.2023, công ty không còn tiền để thanh toán, phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư.