Theo điều tra, Ngân 98 được xác định là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop, mặc dù không trực tiếp đứng tên pháp nhân.

Cụ thể, từ năm 2021, Ngân 98 bắt đầu hợp tác với các nhà máy ở Hà Nội để gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000 đã được cấp phép. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ trái phép "viên rau củ Collagen" – sản phẩm không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm.

Ngân cho đóng gói và dán nhãn "viên rau củ Collagen" trùng với thương hiệu các sản phẩm chính, quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi sử dụng kèm. Mặc dù trên bao bì ghi "hàng tặng kèm, không bán" để đối phó cơ quan quản lý, thực tế sản phẩm này được bán trọn bộ như một liệu trình giảm cân hoàn chỉnh với giá từ 870.000 đến 1.100.000 đồng.

Các sản phẩm này được phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của Công ty ZuBu. Để che giấu dòng tiền, toàn bộ doanh thu ước tính hàng trăm tỉ đồng chỉ trong giai đoạn 2023-2024 được chuyển qua nhiều tài khoản người thân và nhân viên trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân.

Kết quả giám định từ Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã xác định, các sản phẩm do Ngân 98 sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng và là hàng giả. Đặc biệt nghiêm trọng, "viên rau củ Collagen" còn chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein. Đây là những hoạt chất bị cấm trong thực phẩm vì có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trong quá trình điều tra, Ngân 98 đã không thành khẩn, khai nhận quanh co nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đều khẳng định Ngân là chủ mưu, điều hành toàn bộ đường dây sản xuất và buôn bán hàng giả này.

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, khẳng định kiên quyết đấu tranh với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.