Lật tẩy chiêu trò “đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS”, khởi tố 3 bị can

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, chỉ trong 10 ngày kể từ khi xác lập chuyên án, lực lượng Công an đã triệt phá đường dây lừa đảo đa cấp trá hình dưới vỏ bọc “đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS”.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhóm đối tượng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tổ chức huy động vốn trái phép qua website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS. Chúng sử dụng mô hình đa cấp để lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước, mục đích chiếm đoạt tài sản.

Ngày 30/7/2025, Công an Phú Thọ đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Ngày 9/8, khi nhóm đối tượng tổ chức một hội thảo khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua (Hà Nội) nhằm khuếch trương, lôi kéo thêm nạn nhân, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đồng loạt ập vào kiểm tra, bắt giữ các đối tượng chủ chốt. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đồng thời tuyên truyền, cảnh báo người tham gia hội thảo về thủ đoạn lừa đảo của nhóm đối tượng, giúp nhiều người tỉnh ngộ, tránh sa bẫy lừa.

Điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Chánh Đáng là kẻ cầm đầu, thuê người thiết lập hệ thống TCIS và tạo ra đồng tiền kỹ thuật số không có giá trị lưu hành. Trên website, Đáng quảng bá rầm rộ rằng TCIS là sản phẩm của một công ty công nghệ tại Canada, nghiên cứu lượng tử, Blockchain, phát triển token “có thể tăng giá hàng trăm, nghìn lần”.

Thực tế, mọi thông tin đều là giả mạo. Hệ thống TCIS không hề được cấp phép, không có hoạt động kinh doanh thật. Nguồn tiền để trả cho người tham gia trước chỉ đến từ tiền của chính họ hoặc của người tham gia sau.

Để tăng độ tin cậy, Đáng cùng đồng phạm thuê Doãn Văn Mạnh và Trần Minh Nhật cùng nhiều người khác xây dựng mạng lưới, quản lý tài chính, tổ chức hội thảo khắp nơi. Chúng thậm chí còn thuê người nước ngoài đóng vai “doanh nhân thành đạt” để thuyết trình, tạo vỏ bọc chuyên nghiệp, đánh trúng tâm lý ham lợi nhuận của nhiều người.

Thu hồi hơn 30 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân sập bẫy

Chỉ trong hơn một năm (từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025), nhóm này đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, lập hơn 4.000 tài khoản đầu tư với tổng số tiền huy động trên 2 triệu USDT (hơn 50 tỷ đồng). Số tiền chiếm đoạt được, Đáng sử dụng để giao dịch Forex và tiền điện tử trên các sàn quốc tế.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng chính của đường dây lừa đảo. Đến nay, lực lượng chức năng đã thu hồi hơn 30 tỷ đồng, tương đương hơn một nửa số tiền các nạn nhân bị chiếm đoạt.

Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Công an Phú Thọ cũng kêu gọi những người liên quan, nạn nhân của vụ án nhanh chóng trình báo để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Qua vụ việc trên, lực lượng chức năng cảnh báo: người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những lời mời chào “đầu tư tiền kỹ thuật số”, “lợi nhuận khủng”, hay các hình thức “đa cấp trá hình”. Bất kỳ mô hình nào hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, dẫn đến thiệt hại lớn về tài chính.