Chiều 9/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 3 đối tượng thuộc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT về chuyên án đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh vàng bạc, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an phường Hạc Thành và các lực lượng nghiệp vụ đã đồng loạt kiểm tra Công ty Kim Chung (219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành) và một số cơ sở kinh doanh vàng bạc khác trên địa bàn phường Hạc Thành và xã Nông Cống.

Qua khám xét tại Công ty Kim Chung, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng các giấy tờ, tài liệu liên quan hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định số kim loại trên là vàng, đạt hàm lượng trung bình 99,89%.

Quá trình điều tra cho thấy từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, trú phường Hạc Thành), Giám đốc Công ty Kim Chung cùng vợ là Lê Thị Thu Hương (SN 1960) đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua bán vàng nhằm trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách phần lớn doanh thu của công ty.

Trong 5 năm (2020-2025), doanh thu của Công ty Kim Chung ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng nhưng mỗi tháng chỉ kê khai nộp khoảng 10 triệu đồng tiền thuế. Riêng một tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại BIDV, chỉ trong tháng 11 và 12/2024 đã phát sinh giao dịch tới 163 tỷ đồng với số thuế bị trốn gần 500 triệu đồng.

Điều tra cũng xác định hành vi trốn thuế có sự tham gia của một số thành viên trong gia đình ông Nguyễn Hữu Bình. Trong đó có Nguyễn Thu Nga (SN 1990, trú phường Hạc Thành), con gái của bà Trần Thị Hồng và ông Nguyễn Thế Hòa (em trai ông Bình), đồng thời là một trong 3 cổ đông của Công ty Kim Chung.

Căn cứ chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế”; đồng thời khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Nguyễn Hữu Bình, Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga theo Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan.