Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để kết bạn, làm quen, sau đó dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các ứng dụng, website giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá.

Trong quá trình phá án, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng chức năng trong và ngoài nước cùng công an nhiều địa phương đã bắt giữ 22 đối tượng khi đang hoạt động tại Campuchia. Các đối tượng có độ tuổi từ 18 đến 41, đến từ nhiều tỉnh, thành như Lạng Sơn, Đồng Nai, Thanh Hóa, An Giang, Gia Lai, Lâm Đồng, Hải Phòng và Hà Nội. Trong đó, Nguyễn Thị Chín (biệt danh Hoa, SN 1995, trú tại thành phố Hải Phòng), được xác định là đối tượng cầm đầu, điều hành hoạt động lừa đảo, đồng thời là “vợ hờ” của đối tượng người nước ngoài chủ mưu.

Kết quả điều tra cho thấy, đường dây này đăng tin tuyển dụng trên mạng xã hội với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao” để dụ dỗ người tham gia. Các đối tượng được đưa sang làm việc tại những công ty trá hình ở khu Tam Thái Tử, The Sampeou, Kaol Thum, Kandal (Campuchia), do Nguyễn Thị Chín cùng các đối tượng người nước ngoài điều hành. Tại đây, các đối tượng được bố trí ăn ở tập trung trong một tòa nhà, được cung cấp kịch bản, tài liệu, lời thoại lừa đảo và phân chia theo từng tổ, nhóm để hoạt động.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng hình ảnh giả mạo trên mạng xã hội, xây dựng hình tượng là người thành đạt, độc thân hoặc đã ly hôn, thường nhắm vào phụ nữ trung niên, độc thân hoặc ly hôn. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng thường xuyên nhắn tin, gọi video, chia sẻ về cuộc sống, công việc, hoàn cảnh cá nhân, thậm chí dựng lên những câu chuyện bi kịch để khơi gợi sự đồng cảm. Khi mối quan hệ trở nên thân thiết, chúng vẽ ra viễn cảnh tình cảm, hứa hẹn kết hôn, chung sống, cùng đầu tư làm ăn nhằm tạo nền tảng cho việc lừa đảo.

Khi bị hại hoàn toàn tin tưởng, các đối tượng đưa ra kịch bản đang tham gia sửa chữa lỗ hổng bảo mật tại các casino ở Hồng Kông, Ma Cao và phát hiện cách “qua mặt hệ thống” để kiếm tiền vào khung giờ cố định hằng ngày. Từ đó, bị hại được dẫn dụ đầu tư tiền vào các website giả mạo do chính các đối tượng điều hành. Ban đầu, nạn nhân được cho rút thử một khoản nhỏ để củng cố niềm tin. Sau đó, khi bị hại nạp tiền với số lượng lớn, các đối tượng liên tục dùng lời nói tình cảm, tạo áp lực tâm lý, thúc ép đầu tư thêm; thậm chí xúi giục vay mượn, cầm cố tài sản hoặc nhờ người thân chuyển tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng nạp thêm, chúng giả lập sự cố hệ thống, trì hoãn rút tiền rồi khóa tài khoản, cắt đứt mọi liên lạc.

Ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 22 đối tượng trong đường dây về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.