Qua công tác trinh sát địa bàn và theo dõi hoạt động trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, gồm: Võ Văn Thừa (SN 1987), Nguyễn Huy Lộc (SN 1996), Lê Phước Sơn (SN 1993), cùng trú tỉnh Quảng Trị; Đăng Duy Tuấn (SN 1997) và Đặng Nguyễn Ngọc Vương (SN 1999), cùng trú tại Đà Nẵng. Lực lượng chức năng đã tổ chức xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, lúc 9 giờ ngày 8/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hòa Xuân tiến hành kiểm tra hành chính Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển RS68 (phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) do Lê Phước Sơn làm chủ. Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng để phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra xác định, từ đầu tháng 3/2025, Võ Văn Thừa nảy sinh ý định cho vay tiền với lãi suất cao nhằm thu lợi bất chính. Do thiếu vốn, Thừa rủ các đối tượng còn lại cùng góp vốn. Nhóm này phân công vai trò cụ thể: người tìm khách vay, lập hồ sơ, thu tiền lãi và gốc; các đối tượng khác góp vốn và hưởng lợi theo tỷ lệ thỏa thuận. Tiền vay và tiền lãi được người vay chuyển vào các tài khoản ngân hàng do nhóm quản lý.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 3/2025 đến nay, nhóm đối tượng đã cho nhiều người vay với lãi suất từ 256%/năm đến 421%/năm, qua đó thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động còn có một đối tượng tên Tâm (chưa rõ lai lịch) tham gia tìm khách vay, thu tiền và hưởng hoa hồng theo doanh thu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Văn Thừa, Nguyễn Huy Lộc, Đăng Duy Tuấn, Lê Phước Sơn và Đặng Nguyễn Ngọc Vương về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.