Trong quá trình điều tra mở rộng giai đoạn 3, ngày 6/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến hoạt động của phòng khám. Động thái tố tụng này cho thấy dấu hiệu vi phạm không chỉ dừng lại ở hành vi lừa dối khách hàng, mà còn mở rộng sang lĩnh vực quản lý tài chính - kế toán với mức độ và hậu quả nghiêm trọng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Thị Vân Anh (31 tuổi, trú tỉnh Lạng Sơn), là kế toán thu - chi của phòng khám, giữ vai trò trực tiếp thực hiện và giúp sức trong việc quản lý sổ sách kế toán trái quy định. Đối tượng bị cáo buộc đã tham gia lập hai hệ thống sổ sách kế toán song song nhằm che giấu doanh thu thực tế, bỏ ngoài sổ kế toán các khoản thu của doanh nghiệp, hợp thức hóa nguồn tiền thu chi bất hợp pháp, gây thiệt hại bước đầu cho ngân sách nhà nước hơn 3,9 tỷ đồng tiền thuế.

Quá trình xác minh cho thấy, Nguyễn Thị Vân Anh đã rời khỏi nơi cư trú, không có mặt theo yêu cầu làm việc của cơ quan điều tra. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng đã ra Quyết định truy nã đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Song song với việc truy nã đối tượng trong nước, cơ quan chức năng đang tập trung truy tìm, xác minh vai trò của ba đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc gồm Gu Shiping, Zhang Xue Qin và Li Hai Xia. Bước đầu xác định, các đối tượng này có liên quan đến hoạt động điều hành, quản lý, hỗ trợ chuyên môn và chi phối tài chính tại phòng khám; đồng thời có dấu hiệu tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh trái quy định, lợi dụng người Việt Nam đứng tên pháp lý để che giấu các hành vi vi phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng kêu gọi Nguyễn Thị Vân Anh sớm ra đầu thú để được xem xét áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, đề nghị các tổ chức, cá nhân và người dân có thông tin liên quan đến các đối tượng đang bị truy nã, truy tìm hoặc từng là khách hàng của phòng khám chủ động cung cấp tài liệu, chứng cứ cho cơ quan Công an nhằm phục vụ công tác điều tra.

Vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan, qua đó góp phần bảo đảm trật tự quản lý kinh tế, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và giữ vững kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực y tế.