Thái Bình: hai nữ Giám đốc bị khởi tố do mua bán hoá đơn khống
25/04/2024 07:54
Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (PCO3) – Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với hai nữ Giám đốc về hành vi mua bán hoá đơn khống.
Hai nữ Giám đốc bị khởi tố gồm: Trương Thị Kim Dung (SN 1971, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình), Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Đức Hải, Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Đức Hải và Công ty TNHH Dịch vụ Sao Kim; Viên Thị An (SN 1961, trú tại phường Đề Thám; hiện trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình), là Giám đốc Công ty TNHH Anh An Định.
Cả hai bị khởi tố về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước". Đồng thời bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, cơ quan chức năng đã thi hành lệnh khám xét nơi ở và làm việc của hai người này.
Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11 (thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam) có địa chỉ trụ sở tại số 16 đường Trần Phú, TP Thái Bình.
Hai đối tượng bị khởi tố về tội mua bán hoá đơn khống.
Theo đó, từ tháng 7/2016 đến tháng 1/2020, Trương Thị Kim Dung đã có hành vi xuất bán 185 tờ hóa đơn VAT khống (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo). Tổng giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn là hơn 512 triệu đồng, qua đó, Dung được hưởng lợi bất chính 47 triệu đồng.
Trong thời gian từ năm 2020 - 2023, bị can Viên Thị An lấy tư cách pháp nhân là Giám đốc Công ty TNHH Anh An Định xuất bán cho Chi cục Đăng kiểm số 11 tổng số 115 tờ hóa đơn VAT khống, nội dung hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn tương tự như đối với bị can Trương Thị Kim Dung xuất bán cho Chi cục Đăng kiểm số 11.
Tổng số tiền thanh toán theo số hóa đơn khống này là gần 379 triệu đồng, bị can Viên Thị An hưởng lợi bất chính hơn 43 triệu đồng.
Theo cơ quan chức năng, ngoài việc làm hóa đơn khống cho Chi cục Đăng kiểm số 11, An và Dung còn xuất bán trái phép số lượng lớn hóa đơn VAT khống cho rất nhiều đơn vị khác, tổng giá trị hàng hóa dịch vụ khống ghi trên các hóa đơn lên đến hàng chục tỷ đồng. Các đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Thành Công (20 tuổi, quê xã la Lâu, tỉnh Gia Lai) để điều tra làm rõ hà...
Trần Văn Cường (42 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi vi phạm quy định giao thông đường bộ liên quan vụ án tai nạn nghiêm trọng trên cao tố...
Kinhtedothi – Đối tượng Nguyễn Mạnh Dũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".
Kinhtedothi - Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hồng Bích (3...
Kinhtedothi- Ngày 8/7, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, lực lượng Công an xã Hội Thịnh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 1991, trú tại thôn Bảo Ninh, xã Tam Đảo, tỉ...
Kinhtedothi- Ngày 7/7, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 01, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện 2 trường hợp tài xế xe khách dương tính với chất ma...
Kinhtedothi – Trong tiệc liên hoan cuối năm do công ty tổ chức, nữ công nhân say rượu và nhờ Nguyễn Hữu Thừa chở về nhà. Tuy nhiên, Thừa không chở về nhà mà đưa nữ công n...
Kinhtedothi - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng liên quan vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh thiếu niên xảy ra tại phường Tĩnh Gia vào đêm 2/...